本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）*届董事会第十二次会议通知于２０１１年８月６日以书面方式发出，并于２０１１年８月１６日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、*管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于聘任张达先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张达先生为公司副总经理，任期为２０１１年８月１６日至２０１２年１０月２３日。公司独立董事发表了同意的独立意见。（后附张达先生简历）
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
（二）审议通过了《关于任命虞志春先生为审计部负责人的议案》。同意任命虞志春先生为审计部负责人。（后附虞志春先生简历）
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）审议通过了《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》，同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过８０００万元的银行授信。在上述额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为１２个月。同意公司实际控制人施卫东及先生其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》，同意公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（六）审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金５０００万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（七）、审议通过了《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于２０１１年９月２日（星期五）上午九点在公司综合楼二楼召开２０１１年第二次临时股东大会。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》详见公司*的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、备查文件
１． 公司《*届董事会第十二次会议决议》。
２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司*届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》。
３．《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；
４． 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司*公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十六日
个人简历
张达 先生 １９６５年出生，中国国籍，无*境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。先后*和组织参与公司“异形玻璃器皿吹泡机”、“模具电加热装置”以及“热模异形口杯”等２０余项科技研发和新产品的开发工作，并获得多项*。同时参加了国家日用玻璃行业准入标准的制定和轻工行业《玻璃杯》轻工标准以及安徽省《石英砂》地方标准的编制工作。２００９年被滁州市科学技术协会评为*科技工作者。现任公司董事、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。
张达先生*近五年未在其他机构担任董事、监事、*管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司１０万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司２１万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司*管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞志春 先生 １９５９年出生，中国国籍，无*境外居留权，大专，中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长。虞志春先生*近五年未在其他机构担任董事、监事、*管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在任何关联关系虞志春先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司９万股股份；不存在不得担任公司审计部负责人的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
*届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）*届监事会第九次会议通知于２０１１年８月６日以书面方式发出，并于２０１１年８月１６日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０票。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》。同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过８０００万元的银行授信。在上述额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为１２个月。同意公司实际控制人施卫东先生及其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。独立董事发表同意的意见。
表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金５０００万元投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》。同意公司以自有资金５０００万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告》详见公司*信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
监事会
二Ｏ一一年八月十六日
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于使用部分超募资金注册设立
滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施
年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日召开了*届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》，该议案还需提交２０１１年度第二次临时股东大会审议通过。现就使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的相关事宜公告如下：
一、超募资金基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，*向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司*公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款*。
经２０１１年５月１２日公司２０１１年*次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的７５００万元用于归还银行贷款、５５００万元用于*性补充流动资金、４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。截止目前公司尚未动用的超募资金为１２２５１．０９万元（不含利息）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金*性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求，为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以下简称“滁州德力”）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
１、对外投资概述
为了不断提高公司产品品质，调整产品结构，考虑到公司可持续发展的需要，公司拟在安徽省滁州市注册成立全资子公司—滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本５０００万元，主要实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
２、拟设立的全资子公司基本情况
公司名称：滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园
注册资本：人民币伍仟万元
出资方式：公司以超募资金出资５０００万元，占注册资本１００％
法定代表人：施卫东
经营范围：玻璃制品的生产、销售，自营进出口贸易（以工商部门核准的经营范围为准）
３、滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目情况
（１）拟购买的土地情况
拟选址在滁州市南谯工业开发区乌衣园规划范围内，总用地面积约１８６亩（准确面积以实际测量为准）。该宗土地为工业用地，使用年限５０年。取得方式：挂牌公开交易竞买；出让方：滁州市国土资源局；土地取得程序：公司竞拍的土地属滁州市人民政府，滁州市政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。若公司竞买成功，公司将与滁州市国土资源局签署正式的土地出让合同。
（２）总投资和资金来源
总投资计划为５５７９４万元，其中：建设投资４９８００万元，建设期利息９９４万元，流动资金５０００万元。
资金来源：公司*公开发行股份的超募资金５０００万元，银行贷款等自筹资金，由滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）作为项目实施主体。
（３）项目投资效益
据可研分析，年产量为５千万只，每只均价为７元，项目完全达产后可年增销售收入３．４５亿元，税后利润８４００万元，项目回收期４．８年。（详见可研报告）
４项目必要性
随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内，而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下，公司拟通过实施晶质高档玻璃酒具生产线，提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。
５、项目可行性
（１）项目建设符合国家和行业发展规划
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出“支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际*品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业*化分工协作水平，促进企业组织结构优化。”
《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展轻量化玻璃瓶罐工艺技术和关键设备的开发与生产；鼓励节能环保型玻璃窑炉的应用及废碎玻璃的回收再利用。
《轻工业调整和振兴规划》指出“加快技术进步，淘汰落后产能”、“调整产品结构。支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提高自给率”，“提高产品质量水平”。该项目以生产晶质高档玻璃酒具为目标，项目的建设符合国家发展规划要求。
（２）项目建设符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求
促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，着力增强自主*能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会做出新贡献。公司该项目以实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目为契机推动企业加快发展，符合可持续发展和中部崛起的两大战略要求。
（３）项目建设符合地方经济的发展规划
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确提出：“形成若干支撑我省未来发展的支柱产业，做大做强优势产业，以规模化、集群化、品牌化为导向。”
（４）项目投资环境优良
滁州市投资环境优良，拥有完善的交通、通讯、供水、供电设备和工业配套条件，对本项目的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。
（５）交通运输便捷通畅
项目建设所在地滁州市位于安徽省东部。滁州是安徽东大门，毗邻长三角，又是南北之间重要通道。京沪铁路、京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁西铁路和多条高速公路、国道及省道交织成网，穿越和连接市域。滁宁快速通道使两市中心距离仅６０公里，宁滁轻轨、马滁扬等高速公路正在规划、设计、建设中。清流河等内河航道直通长江。距离南京禄口机场、新生圩港口、合肥骆岗机场均在１小时左右车程。
（６）技术力量雄厚
公司经过多年发展，不仅拥有一批长期从事玻璃器皿生产与开发的技术骨干和熟练工人，公司也非常重视技术开发与*工作，与国内*企业和*院校加强合作，不断引进*人才，不断提升产品的科技含量，为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。
（７）原材料来源充足
滁州市凤阳县*石英砂资源丰富，本项目生产所需的*石英砂、白云石、石灰石等大部分关键原材料，均可在滁州或安徽省内就近采购，为本项目的稳定生产提供充分的物质保证，也有利于降低生产成本，增强产品的市场竞争力。 （８）建设资金有效保证
公司是中国*的玻璃器皿生产企业，公司资产优良，资金雄厚，财务健全，凭借优异的产品质量、严格科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，为本项目建设提供了充足的资金。
６、项目的实施计划进度
本项目分两期实施，首期项目自股东大会审议通过之日起１６个月达产，二期项目自股东大会审议通过之日起３０个月达产。
７、投资的风险分析及对公司的影响
本次项目在实施过程中，可能会受国内外政策、市场、技术、经济形势等因素变化的影响；在项目建设和生产运营过程中存在着项目投资能否及时到位以及与合作方合作是否顺畅的风险；项目的实施进程存在不确定性；项目的盈利能力存在不确定性；项目存在不能达到预期目的风险、项目管理和组织实施不力的风险等，请广大投资者注意投资风险。公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。
二、公司董事会决议情况
公司*届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。董事会认为：本次使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在到关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该项目实施将会不断提高公司产品品质，调整产品结构、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
三、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》后发表独立意见认为：
１、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金*性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；
２、随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内，而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下，公司通过实施晶质高档玻璃酒具生产线，提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，才有利于实现企业的可持续发展；
３、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
４、 我们同意公司使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
四、公司监事会意见
公司*届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。监事会认为：
公司本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案，项目生产的晶质高档玻璃酒具即可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。该项目实施有利于提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，更有利于实现企业的可持续发展。
本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金*性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用超募资金５０００万元设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
五、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见
保荐机构平安证券经过核查，认为：德力股份根据公司的发展战略，拟使用超募资金５０００万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金５０００万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
备查文件
１、公司《*届董事会第十二次会议决议》；
２、公司《*届监事会第九次会议决议》；
３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司*届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》；
４、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司*公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年八月十六日
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
随着公司产能的不断扩大，产品品质的不断提升，公司对各类玻璃器皿制造所需原料的需求量和品质要求也不断的加大。为了有效的降低石英砂原材料的采购成本，确保原材料品质达到公司生产要求，稳步提升公司的毛利润水平，公司拟在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名），对公司主要原材料矿进行整合。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日分别召开了*届董事会第十二次会议、*届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》。
二、投资标的基本情况
公司名称：凤阳德瑞矿业有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
注册地址：安徽省滁州市凤阳县
注册资本：人民币伍仟万元整
股权结构和资金来源：本公司持股１００％，自有资金
法定代表人：施卫东
经营范围：矿产品的开采、加工、购销（待国家相关部门批准后，以工商部门核准的经营范围为准）
三、项目必要性
公司地处石英砂储量、品位均居华东地区首位的安徽省凤阳县，石英砂是日用玻璃制造过程中的重要原料之一，其品质好坏对产品的品质影响较大。随着包括光伏玻璃、建材玻璃、日用玻璃等玻璃产业的不断发展，国内对于*石英砂的需求量也在不断的增大，近年来，石英砂的价格以不低于１０％的速度在递增。公司通过对上游资源的整合，可有效的降低生产成本，确保产品品质的稳定，并为公司长期的产能扩张打下坚实基础。
四、项目可行性
１、具有资金实力保障，公司成立以来，在产能利用、销售收入等方面一直保持着良性的发展态势，为确保项目实施奠定了资金基础。
２、具有明显的资源优势，公司地处安徽省凤阳县，其石英砂的储量和品位均居华东地区首位。
３、公司的产能不断扩大，对石英砂的需求量不断增加；且随着公司产品结构的调整，*的产品需要稳定的高质原材料来予以支撑。
五、备查文件
１、公司《*届董事会第十二次会议决议》
２、公司《*届监事会第九次会议决议》
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年八月十六日
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
３、会议召开日期和时间：２０１１年９月２日（星期五）上午九点；
４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司综合楼二楼；
５、股权登记日：２０１１年８月２６日。
二、会议议题
１、审议《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》；
２、审议《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。
三、会议出席对象
１、截止２０１１年８月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
２、本公司董事、监事及其他*管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在２０１１ 年８月３１日１６：００ 前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记；
５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１；
６、登记时间：２０１１年８月３０日上午９时～１１时，下午１时～４时，８月３１日上午９时～１１时，下午１时～４时。
五、其它事项
１、联系方式：
联系电话：０５５０－６６７８８０９；
传真号码：０５５０－６６７８８６８；
联系人：童海燕、俞乐；
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司；
邮政编码：２３３１２１。
２、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理。
３、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
１、授权委托书；
２、参会回执。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一一年八月十六日
附件１
授 权 委 托 书
兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：２０１１年 月 日
注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件２
附件２
回 执
截止２０１１年８月２６日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年８月３１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
