广东金刚玻璃科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2011
年4月6日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2011年4月18日在深圳金刚玻璃光伏
建筑科技有限公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林
文卿女士主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2010年年度报告（全文及摘要）》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2010年年度报告（全文及摘要）》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2010年年度报告（全文及摘要）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会*的
网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2010年年度监事会工作报告》；
《2010年年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会*的网站上的
《2010年年度报告》第八节“监事会报告”部分。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司
法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理
的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、完整，提高了经营效率与效果，
促进了公司发展战略的稳步实现；公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，深圳鹏城会计师事务所有限公
司出具了深鹏所股专字[2011]0301号《广东金刚玻璃科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，
保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见。
《2010年度内部控制的自我评价报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见
的具体内容详见同日刊登在中国证监会*的网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2010年度关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：2010年度，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价。公司预计2011年度日常
关联交易因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展正
常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构。
公司全体独立董事事*致认可，深圳市鹏城会计师事务所有限公司坚持独立、客观、
公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘深圳市鹏
城会计师事务所有限公司为我司2011年度审计机构。
经核查监事会认为：深圳鹏城会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，
在合作过程中能按时为公司出具各项*报告且报告内容客观、公正。同意继续聘深圳鹏城
会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用的情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》对本年度*公开发行的募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺一致，没有变更投向和用途，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于募集资金2010年度存放与使用的情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会
计师事务所发表意见的具体内容详见披露于中国证监会*信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，
有利于公司长远的发展。不存在损害股东和公司利益的情形，且履行了公司投资决策的相关
程序，同意本次募投项目的变更。
独立董事、保荐机构发表的意见的具体内容详见披露于中国证监会*信息披露网站上
的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》；
鉴于公司第三届监事会将于2011年4月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关条款规定，经股东单位及公司监事会推荐，现提名林文卿女士、叶方堂先生、何伯昌先生
为公司第四届监事会监事候选人。
新任监事叶方堂先生简历详见附件，原任监事包雪青女士卸任后不再担任本公司任何职
务。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2010年度股东大会审议，将通过累积投票制产生新一届的监事。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月十八日
叶方堂先生简介
叶方堂先生，中国国籍，无境外*居留权，出生于1982年，本科学历。曾任职于天健
会计师事务所。现任浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司增值服务部*经理，浙江天
堂硅谷合丰创业投资有限公司董事，宁波启路文化生活用品连锁有限公司董事，深圳中航信
息科技产业股份有限公司监事，浙江嘉康电子股份有限公司监事。除上述简历披露的任职关
系外，叶方堂先生与金刚玻璃及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有金刚玻璃的股份。
